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独立董事、监事交流

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EXCHANGE OF INDEPENDENT DIRECTORS AND SUPERVISORS

独立董事、监事交流

独立董事丁仕达、卢世华调研ZGC公司

7月21日至22日，k8凯发集团矿业集团独立董事丁仕达、卢世华一行调研中塔泽拉夫尚公司。 ? 调研组深入到万吨选矿厂、吉劳堆浸场建设现场、吉劳露天采场、塔罗采矿场，实地了解公司采、选生产、地质探矿、宁静环保等有关事情，并在随后召开的中层以上干部座谈会上，听取了公司近年来生产经营、项目建设、探矿增储等情况汇报。 ? 调研组对公司所取得的显著结果给予充分肯定，认为调解后的公司新领导班子能够迅速进入角色、投入事情，并接纳一系列行之有效的步伐。面对2015年下半年经济形势强调要做好充分的准备。 ? 调研组要求，一是要树立人是解决问题的要害的看法，通过主观努力，找出解决问题的要领和途径。二是一切从实际出发，确保企业均衡生产、连续生长,在新项目投资前要充分研究配套步伐,做好论证事情。三是探索出一条切合外地民生、经济共融的生长门路。四是积极研究国家一带一路政策，谋求获得国家政策支持。

2015/09/16

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独立董事审核公司2014年度报告

? ? ? ?2015年3月19日在厦门分部20楼集会室召开了k8凯发集团审计与内控委员集会，公司独立董事丁仕达、卢世华、邱冠周、薛�；尤肓思�，对公司2014年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。 ? ? ? ?2014年度，黄金、铜等金属平均价格同比较大幅度下降。独立董事认为，正是全集团上下通过抓治理立异、降本钱、增效率、提产能等有力步伐，消化了价格下跌的倒运因素。2014年公司实现逆市增长，营业收入和归母净利润在全球领先的黄金企业中均排名第二。 ? ? ? ?独立董事对公司的经营业绩给予了充分肯定，对公司未来的生长充满了信心。

2015/03/30

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独立董事听取公司2014年审计计划

2014年12月15日，集团公司董事会审计与内控委员会在上杭总部21楼集会室召开2014年度审计相同会，公司独立董事加入了集会，听取公司年审会计师安永会计师事务所2014年度审计计划，并就2014年审计事情提出具体建议和要求。

2014/12/20

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独立董事丁仕达、卢世华调研山西k8凯发集团和崇礼k8凯发集团

11月11日，k8凯发集团矿业集团公司独立董事丁仕达、卢世华一行先后前往山西k8凯发集团矿业有限公司和崇礼k8凯发集团矿业责任有限公司开展调研事情。调研期间，丁仕达、卢世华一行深入井下、选矿厂等生产一线进行实地考察，了解挑撰生产、地质探矿等相关事情，并通过中层以上干部座谈会，听取各公司生产经营、地质探矿及资源整合情况汇报。丁仕达、卢世华对山西k8凯发集团建立以来在生产经营治理、企业效益、资源并购、资源利用率、解决外地就业、创立税收等方面取得的结果给予了充分肯定。同时指出，山西k8凯发集团要克服矿山作业条件差、员工素质狼籍不齐等实际保存的问题，牢固已有结果，总结乐成经验，认真做好宁静环保事情；要结合资源并购，在资源开采、基础设施建设等方面切实做好企业的久远计划；要加速采矿要领转型，实施探采结合，力争在探矿方面有新突破，延长矿山效劳年限；要进一步做好降本增效事情，确保现金流，使企业顺利度过矿业隆冬。在崇礼k8凯发集团，调研小组充分肯定...

2014/11/17

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独立董事审核公司2014年第三季度报告

2014年10月23日，公司董事会审计与内控委员会在厦门分部海富中心20楼集会室召开公司2014年第三季度财务报告审核集会，公司独立董事加入了集会，对公司2014年第三季度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期内，公司在本钱控制、套期保值、冶炼企业减亏、财务用度控制及权属企业治理提升等方面取得了较好的效果，公司整体生产运营治理效果显著，在主要金属价格大幅下跌的严峻市场形势下，仍实现了利润两位数的逆市增长，为全年增长打下了坚实的基础�＜峤ㄒ楣揪懔刈⒔鹗舨肥谐”涓�，进一步增强本钱控制，做好四季度的生产经营各项事情，确保全面完玉成年目标任务。

2014/10/24

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独立董事审核公司2014年半年度报告

? ? ? ?2014年8月14日，公司董事会审计与内控委员会在厦门k8凯发集团宾馆10楼集会室召开公司2014年半年度财务报告审核集会，公司独立董事加入了集会，对公司2014年半年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。 ? ? ? ?报告期内，在贵金属及基本金属价格下行的配景下，集团公司董事会增强领导，在经营班子和全体员工的配合努力下，不绝强化内部治理，接纳降本节支、提高产能等有力步伐，集团公司金、铜、锌、铁等主要产品产量增加，冶炼企业减亏显著，用度控制得力，净利润实现正增长。建议公司今后继续优化整合企业内部资源，精心组织生产经营，确保全面完玉成年目标任务。

2014/09/09

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