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独立董事、监事交流

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EXCHANGE OF INDEPENDENT DIRECTORS AND SUPERVISORS

独立董事、监事交流

独立董事审核2020年年度报告

2021年3月17日下午，公司第七届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部、厦门分部召开公司2020年年度报告审核集会，公司独立董事李常青、朱光、孙文德、薄少川加入集会，集会对公司2020年年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期，是公司新一届治理团队履新的第一年，是公司开启2020-2022年三年生长计划的首战之年。面对疫情叠加世界经济衰退的艰难形势,公司坚持“深化革新、跨越增长、连续生长”事情总路线，公司规模、主要矿产资源和产品产量、主要经济指标逆势高速增长，实现销售收入1,715.01亿元，同比增长26.01%（上年同期：1,360.98亿元）；归属母公司股东净利润65.09亿元，同比增长51.93%（上年同期：42.84亿元）。截至2020年12月底，公司总资产为1,823.13亿元，较年初增长47.23%；归属母公司股东净资产为565.39亿元，较年初增长10...

2021/03/18

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独立董事审核2020年半年度报告

2020年8月19日下午，公司第七届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部19楼集会室、厦门分部41楼集会室召开公司2020年半年度报告审核集会，公司独立董事李常青、朱光、孙文德加入集会，集会对公司2020年半年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期，公司紧紧围绕“深化革新、跨越增长、连续生长”事情总路线，新一届董事会、治理层科学安排，全体员工坚定信念，克服疫情及外部影响，连续深化革新，疫情防控有序，治理质效提升，金、铜等产品产能扩大，重点项目建设屡创k8凯发集团速度，投资并购取得新的重大突破，主要生产经营指标逆市大幅增长，抗危害能力和生长韧性同行领先，实现了2020-2022年生长要害期“首战超预期”目标。报告期，本集团实现销售收入831.42亿元，同比增长23.73%（上年同期：671.98亿元）；实现归属母公司股东净利润24.21亿元，同比增长30.64%（上年同期：18...

2020/08/20

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独立董事审核2019年年度报告

2020年3月19日下午，公司第七届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼集会室召开公司2019年年度报告审核集会，公司独立董事李常青、何福龙、朱光、孙文德加入集会，集会对公司2019年年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期，公司金、铜资源储量大幅增长，资产规模、营业收入、公司市值均突破1,000亿元，公司行业职位连续提升，主要财务指标迈入全球金属矿业行业第一梯队。公司国际运营能力显著提升，外洋项目孝敬率连续增大。刚果（金）科卢韦齐铜钴矿快速建成投产，迈入年产十万吨级大型铜矿行列。公司资源储量连续培厚，公司完成哥伦比亚大陆黄金公司重大项目收购，显著提升了公司黄金资源储量和产量，极大推动了公司黄金板块增长，公司黄金工业的竞争力获得进一步增强；完成塞尔维亚Timok铜金矿下部矿带剩余权益收购及艾芬豪矿业公司增持，刚果（金）卡莫阿铜矿资源量连续增加，公司铜资源储量进入...

2019/08/30

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独立董事审核2019年半年度报告

2019年8月27日上午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼集会室召开公司2019年半年度报告审核集会，公司独立董事卢世华、朱光、薛�；尤爰�，集会对公司2019年半年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期，公司紧紧围绕“抓革新、稳增长、促生长”事情主线，抓住黄金价格上涨良好时机，克服铜锌金属价格下行的倒运形势，主要产品产量实现明显增长。集团深化革新举措，矿山、冶炼加工和国际板块运营治理水平不绝提升，采矿损失率、贫化率、选矿接纳率、设备运转率、劳动生产率等“五率”指标稳中向好；新并购项目实现顺利交接与运营，重点项目建设进展顺利，宁静环保态势总体平稳，信息化建设取得阶段性结果。公司行业职位连续提升，位居2019年《福布斯》全球上市公司2000强第889位，为上榜的全球黄金企业第1位、中国有色金属企业第1位。公司半年度实现销售收入671.98亿元，同比...

2019/08/30

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独立董事审核2018年第三季度报告

2018年10月25日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司厦门分部41楼集会室召开公司2018年第三季度报告审核集会，公司独立董事卢世华、朱光、薛�；尤爰�，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，集会对公司2018年第三季度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期内，集团公司继续凭据董事会提出的“抓革新、稳增长、促生长”事情主线扎实开展事情，得益于主要产品铜、锌等金属产销量及销售价格同比上升，公司效益实现大幅提升。公司2018年1-9月累计实现归母净利润33.52亿元，同比增长51.40%，其中，7-9月实现归母净利润8.26亿元，同比增长16.53%。为实现稳健及可连续生长，公司加大矿山低品位资源利用力度，提高了资源的综合利用水平；同时，公司对部分保存减值迹象的资产计提了减值，以客观反应公司资产的未来效益。计提减值对公司20...

2018/10/27

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独立董事审核2018年半年度报告

2018年8月23日下午，公司第六届董事会审计与内控委员会在公司上杭总部21楼集会室召开公司2018年半年度报告审核集会，公司独立董事卢世华、朱光、薛�；尤爰�，独立董事蔡美峰先生因公务出差，已经书面审核议案，委托独立董事朱光先生表决，集会对公司2018年半年度报告进行了全面、详细的审核，并宣布了书面审核意见。报告期，公司紧紧围绕董事会 “抓革新、稳增长、促生长”事情主线，通过深化革新，推进建立简洁、规范、高效治理体系的厘革，积极挖潜增效，连续狠抓治理和宁静环保事情，抓住主营产品价格上涨机缘，努力提升矿产品产量，生产经营结果显著。公司矿产金、铜、锌产量均居海内矿业行业前三甲，其中矿产铜、锌产量大幅提升，主要矿种资源储量连续增加，各项指标坚持行业先进，利润水平显著增长，居行业领先职位。公司半年度实现归母净利润25.26亿元，较上年同期增67.82%。独立董事对公司的经营业绩给予充分肯定，...

2018/08/25

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