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k8凯发集团矿业董、监、高完成换届班子新阵容亮相

2013/10/25 25885

本网讯 10月25日，k8凯发集团矿业在集团总部召开了2013年第一次临时股东大会，大会完成了董事会、监事会的换届，第五届董事会和监事会举行了第一次集会，选举爆发了董事会和监事会领导人，聘任了新的经营班子。

集会以累积投票表决方法选举陈景河、王建华、邱晓华、蓝福生、邹来昌、林泓富、李建、卢世华、丁仕达、姜玉志、薛�；镜谖褰於禄岫�，其中卢世华先生、丁仕达先生、姜玉志先生、薛�；壬懒⒍�，任期三年。选举爆发林水清、徐强、范文生、刘文洪、张育闽配合组成公司第五届监事会，任期三年。

在当日召开的五届一次董事会上，集会审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举陈景河为公司第五届董事会董事长，选举邱晓华、蓝福生为公司第五届董事会副董事长，任期三年。

集会审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书、公司秘书的议案》，聘任王建华为公司总裁，刘强为公司董事会秘书，范长文为公司秘书（香港），任期三年。

集会审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，聘任邹来昌、林泓富、黄晓东、谢成福、杨开辉为公司副总裁，林红英女士为公司财务总监，任期三年。

集会审议通过了《关于调解集团公司总部机关设置的议案》，凭据公司生长的需要，决定调解集团公司总部机关设置,调解后总部机关设置如下：办公室、董事会办公室、证券部、财务部、人力资源部、建设部、宁静生产部、环保与生态部、市场部、生产运营部、技术部、专家委员会、地质勘查部、国际部、投资部、信息部、重点项目与社会责任部、党群与企业文化部、监察审计室。

集会还审议通过了《第五届董事会事情纲要》、《关于调解董事会专门委员会机构设置的议案》、《董事会战略委员会事情细则》、《董事会执行与投资委员会事情细则》、《关于聘任第五届董事会专门委员会组成人员并确定效劳机构的议案》、《关于修订集团公司财务会计治理制度的议案》、《第五届经营治理层高级治理人员薪酬和考核计划》等议案。

同时召开的第五届监事会第一次集会选举林水清先生为公司监事会主席，徐强先生为公司监事会副主席。

陈景河代表新中选的五届董事、监事宣布讲话。他说，谢谢股东的厚爱和信任，委以重托，赋以重任，深感荣幸，更觉责任重大。目前全球矿业处于低迷时期，并且这一时期可能延续较长时间，这对公司新一轮生长是个严峻的挑战，同时也充满机缘。

陈景河介绍了在任期内的主要事情思路，并代表五届董事、监事和高管郑重允许：我们将恪守职业品德，竭尽全力投入事情，我们将充分发挥团结协作精神，目标一致，各负其责，勇于革新立异，敢于担卖力任，善于科学治理，不绝提升履行职务的素质和水平，以优异的事情业绩回报股东，回报社会！